“Mejore sus procesos, programas y controles de Prevención de Lavado de Acitvos, o enfrenten investigaciones penales, confiscación de activos y multas civiles. ”
Nuestra Misión
Nuestra misión es simple y directa. Guíar a nuestros clientes en el manejo de riesgo dentro del entorno de cumplimiento actual y crear una estructura flexible y dinámica para el control y mitigación de los riesgos de prevención y lavado de activos.
Cada día, Optima Compass Group asesora a sus clientes a través de toda la gama de servicios financieros para ayudarles a recorrer la compleja red de regulaciones asociadas con el Acto Patriota de los EE.UU., la ley del Secreto Bancario (BSA), los requisitos de la OFAC, así como los estados y los países que conceden licencias y regulan su actividad financiera.
Nos especializamos en jurisdicciones de alto riesgo y asesoramos a nuestros clientes en distintos lugares del mundo, incluyendo: Israel, Mexico, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, Antigua, África y el Medio Oriente.
Así mismo, aplicamos una metodología de trabajo práctica y estratégica que no es obstaculizada por perspectivas funcionales dentro de las empresas a las que servimos.