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Optima Compass Group es una empresa de consultoría y servicios especializados con una larga trayectoria de liderazgo y confianza en el área de cumplimiento y prevención de lavado de activos en Estados Unidos, América Latina, Europa, África y el Medio Oriente.

Nuestros Servicios Incluyen:

1. Análisis y clasificación de riesgo para mantenimiento de cuentas bancarias
2. Desarrollo e implementación de programas de cumplimiento
3. Auditorías independientes
4. Preparación para auditorias e inspecciones regulatorias
5. Estructuración de departamentos y operaciones de cumplimiento
6. Capacitación
7. Anáisis en tiempo real o forense del flujo transaccional
8. Servicios de monitoreo dentro de la jurisdicción norteamericana utilizando nuestra plataforma tecnológica “Compass Suite”
9. Operatividad y mantenimiento de las Cámaras de Compensación de Datos – (CCD)

Nuestra exclusiva y amplia experiencia con la normativa de prevención del lavado de activos nos permite ofrecer a nuestra cartera de clientes una estructura de servicios de cumplimiento integral. También trabajamos con agencias gubernamentales y federales en múltiples países y jurisdicciones incluyendo Estados Unidos donde estamos basados.

El equipo de Optima está integrado por líderes en el campo de la consultoría y área financiera así como en el campo de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo, de los sectores público y privado. Son oradores frecuentes en conferencias nacionales e internacionales y altamente reconocidos dentro de la industria. También cuentan con una amplia experiencia a nivel de mercados emergentes habiendo vivido y/o trabajado en América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente durante el transcurso de sus carreras lo que les da una perspectiva ajustada a las realidades de la región.