Capacitación

Gerencia / Personal Administrativo / Agentes

Ya sea que necesite capacitar a un empleado o su organización entera, Optima Compass Group ofrece una solución eficiente capaz de satisfacer todas sus necesidades operativas y regulatorias. Nuestros seminarios y materiales enfocan las necesidades específicas de la audiencia asignada e incorporan técnicas probadas de mercado e instrucción en todos los requisitos de prevención de lavado de activos. Ofrecemos consejos prácticos y asesoramiento que permiten a los asistentes una aplicación inmediata del material a su trabajo, agilizando el retorno sobre una de las áreas de inversión más importante para las empresas.

Oficiales y Analistas de Cumplimiento

Conforme a la Ley Patriota de EE.UU., las instituciones financieras deberán designar un oficial de cumplimiento debidamente capacitado. Optima Compass Group puede ayudarle a cumplir con esta obligación a través de nuestro programa exclusivo de entrenamiento de Oficiales de Cumplimiento, al cual llamamos "CO Boot Camp".

Este programa, que se ofrece cada trimestre, se basa en un proceso de inmersión en la materia que proporciona la más amplia capacitación de oficiales de cumplimiento en la industria. Durante este seminario de una semana, oficiales existentes (o futuros) analizan el contexto de las regulaciones y las obligaciones legales impuestas a los transmisores de dinero de EE.UU. Las sesiones son dirigidas por expertos de la industria, funcionarios gubernamentales, abogados y personal de Optima que revisan a fondo los casos de estudio y dirigen debates que cubren los problemas que enfrentan los oficiales de cumplimiento en la actualidad.

Experimentado o principiante, los oficiales de cumplimiento que atienden nuestros seminarios regresan a sus trabajos con un conjunto de herramientas practicas y una perspectiva ampliada sobre sus cargos y los riesgos que enfrenta su empresa, lo cual le permitirá desarrollar mejoras y contribuir con un desarrollo estable y seguro en el área de PLA y cumplimiento.